Enviar un screening AML
Screenea una persona o empresa (detectado desde el payload) contra listas de sanciones, PEP y prensa adversa vía el servicio de compliance. Es solo screening de listas — la verificación de identidad con documentos y prueba de vida vive en /v1/kyc y /v1/kyb. Todos los campos de identidad son opcionales y se reenvían íntegros al motor; mientras más datos envíes, más preciso es el análisis. Si hay comisión de compliance, se debita antes de la llamada y se reembolsa si falla. El resultado queda guardado localmente para historial (GET /v1/aml/screenings). idempotency_key es obligatoria — repetir con la misma clave devuelve el screening original con idempotency_hit true sin cobrar dos veces.
Autorizaciones
JWT de sesión (de register/login) o llave de API (pk_...).
X-API-Key: <token> se acepta como header alternativo.
Cuerpo
Obligatoria (el screening cobra comisión). También aceptada en el header Idempotency-Key.
Identity data. Provide person or company; when omitted
it is filled from the account profile. Additional fields are accepted
and forwarded to the screening engine.
Enable continuous monitoring from the start.
Respuesta
Screening enviado y guardado localmente.
Espejo local del screening más campos de cobro. El resultado completo está en result.
screening compliance_person, compliance_company person, company Resultado neutro del servicio de compliance.