> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.cbpayapp.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Screenear una dirección blockchain > Evalúa el riesgo AML de una dirección blockchain (entidad sancionada, exposición a fondos ilícitos) contra inteligencia on-chain global y devuelve un nivel de riesgo normalizado (Low/Medium/High/Severe) con la evidencia completa. Agnóstico a la red: la dirección se evalúa sobre todas las chains soportadas a la vez; `chain` solo etiqueta tu registro. Cobra la comisión fija `address_screening` (se reembolsa automáticamente si el screening falla), por lo que `idempotency_key` es obligatoria — reintentar con la misma clave devuelve el screening original con `idempotency_hit: true` y jamás cobra dos veces. Requiere el servicio `screenings` habilitado y la verificación de la cuenta aprobada. ## OpenAPI ````yaml /openapi.es.yaml post /v1/screenings/addresses openapi: 3.1.0 info: title: CBPay API version: '1.89' description: | CBPay es una plataforma de pagos multimoneda: payouts y cobros fiat en toda América Latina, transferencias internas, fondeo y retiros on-chain, y screening KYC. Cada cuenta mantiene cuatro saldos virtuales independientes — USDT (la moneda operativa), USDC, BTC y GOLD (gramos de oro fino) — que nunca se mezclan ni se convierten automáticamente. Los payouts y las comisiones de servicios pueden pagarse desde cualquiera de los cuatro saldos: define un predeterminado con `PUT /v1/settlement` o haz override por payout con `settlement_asset`. Todos los montos son strings decimales en la precisión de cada moneda (6 decimales para USDT/USDC/GOLD, 8 para BTC). Los errores siempre devuelven `{"error": "", "message": ""}`. servers: - url: https://api.qbank.cl/platform description: Live (producción, dinero real) - url: https://cryptobank.qbank.cl/platform description: Test (sandbox, dinero simulado — keys pk_test_) security: - bearerAuth: [] tags: - name: Comprobantes description: >- Comprobante PDF brandeado por operacion, con verificacion publica de autenticidad (QR firmado), receipt_url en cada respuesta/webhook y envio automatico por email en estados finales. - name: Autenticación description: >- Registra e inicia sesión de los miembros de la cuenta. Las sesiones duran 24 horas. - name: Cuenta description: Perfil, miembros y llaves de API de la cuenta que llama. - name: Saldos description: Saldos, historial de movimientos y tasas de cambio. - name: Payouts description: >- Dispersiones fiat que se debitan del saldo de settlement que elijas (USDT por defecto). - name: Payins description: Recargas fiat que se acreditan al saldo en USDT. - name: Transferencias - name: Contacts - name: Swaps description: >- Transferencias internas gratuitas entre cuentas CBPay (persona o empresa, cualquier combinación). - name: Crypto description: Fondeo y retiros on-chain (TRON, Ethereum y Bitcoin). - name: Wallets segregadas description: >- Wallets on-chain con saldo propio (empresas ilimitadas; personas 1 por combinación red+activo) — crear, importar, enviar, exportar la llave privada y auto-forward. El saldo vive on-chain, nunca en el ledger. - name: QR Crypto POS description: >- Cobros QR crypto con monto para procesadores con POS físicos (cuentas empresa): merchants verificados, dirección exclusiva + QR por cobro, detección temprana del pago, conciliación por merchant y devoluciones por el riel de retiro crypto. - name: KYC / KYB - name: Screening de wallets description: >- Evaluación de riesgo AML de direcciones blockchain (sanciones, exposición a fondos ilícitos) con comisión por scan, más protección automática gratuita en retiros y depósitos. - name: AML screening description: >- Verificación de identidad: KYC para personas, KYB para empresas, con screening AML, re-screening y monitoreo continuo. - name: Analytics - name: Webhooks description: Suscripciones para recibir notificaciones de eventos firmadas. - name: Estado description: Disponibilidad del servicio. - name: Banking description: >- Cuentas bancarias reales: recibe, mantén y envía dinero por rieles bancarios internacionales. - name: Cards description: >- Tarjetas virtuales y físicas que gastan Just-In-Time del saldo USDT de la cuenta, con límites de gasto por tarjeta. - name: Seguridad (OTP) description: >- Códigos de verificación de un solo uso por SMS/WhatsApp/email que protegen acciones sensibles, más las preferencias de 2FA self-service. Aplican solo a sesiones de usuario — las API keys quedan exentas. - name: Passkeys description: >- Inicio de sesión sin contraseña con la biometría del dispositivo (Face ID, Touch ID, Windows Hello, llaves de seguridad) vía WebAuthn, apps autenticadoras (TOTP) con códigos de respaldo, y gestión de sesiones/dispositivos. - name: Login social description: >- Registro e inicio de sesión sin contraseña con Google, Apple, Microsoft y Facebook vía token exchange. El front obtiene la credencial del proveedor; la API la verifica y emite la sesión CBPay. paths: /v1/screenings/addresses: post: tags: - Screening de wallets summary: Screenear una dirección blockchain description: >- Evalúa el riesgo AML de una dirección blockchain (entidad sancionada, exposición a fondos ilícitos) contra inteligencia on-chain global y devuelve un nivel de riesgo normalizado (Low/Medium/High/Severe) con la evidencia completa. Agnóstico a la red: la dirección se evalúa sobre todas las chains soportadas a la vez; `chain` solo etiqueta tu registro. Cobra la comisión fija `address_screening` (se reembolsa automáticamente si el screening falla), por lo que `idempotency_key` es obligatoria — reintentar con la misma clave devuelve el screening original con `idempotency_hit: true` y jamás cobra dos veces. Requiere el servicio `screenings` habilitado y la verificación de la cuenta aprobada. operationId: createAddressScreening requestBody: required: true content: application/json: schema: type: object required: - address - idempotency_key properties: address: type: string description: Dirección blockchain a evaluar (máx 128 caracteres). chain: type: string description: >- Etiqueta opcional (tron, eth, ...) para tu registro; no restringe la evaluación. idempotency_key: type: string description: >- Obligatoria (el scan cobra comisión). También se acepta como header Idempotency-Key. example: address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo chain: tron idempotency_key: scan-cliente-742-1 responses: '200': description: >- Replay idempotente — devuelve el screening original sin cobrar de nuevo. content: application/json: example: screening_id: 5f0b1c9a-2f3e-4a7b-9c1d-8e6f5a4b3c2d account_id: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo chain: tron risk: Low screening_fee: '0.500000' fee_asset: USDT idempotency_key: scan-cliente-742-1 created_at: '2026-07-12T14:30:00Z' idempotency_hit: true '201': description: Screening ejecutado y guardado. content: application/json: examples: low_risk: summary: Dirección limpia value: screening_id: 5f0b1c9a-2f3e-4a7b-9c1d-8e6f5a4b3c2d account_id: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo chain: tron risk: Low screening_fee: '0.500000' fee_asset: USDT idempotency_key: scan-cliente-742-1 created_at: '2026-07-12T14:30:00Z' assessment: address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo risk: Low address_identifications: [] exposures: - category: exchange value_usd: '1250.75' triggers: [] severe_risk: summary: Dirección sancionada value: screening_id: 7a2c4e6f-8b1d-4c3a-9e5f-1a2b3c4d5e6f account_id: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d address: '0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96' chain: eth risk: Severe risk_reason: Identified as Sanctioned Entity screening_fee: '0.500000' fee_asset: USDT idempotency_key: scan-sospechosa-9 created_at: '2026-07-12T14:31:00Z' assessment: address: '0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96' risk: Severe risk_reason: Identified as Sanctioned Entity cluster_name: OFAC SDN Ronin Bridge Exploiter cluster_category: sanctioned entity address_identifications: - name: 'SANCTIONS: OFAC SDN Ronin Bridge Exploiter' category: sanctioned entity exposures: [] triggers: [] '400': $ref: '#/components/responses/BadRequest' '401': $ref: '#/components/responses/Unauthorized' '402': $ref: '#/components/responses/InsufficientFunds' '403': $ref: '#/components/responses/Forbidden' '422': description: La dirección no pudo evaluarse (revisa el formato). content: application/json: example: error: invalid_address message: the address could not be screened (check the format) '502': description: >- Screening temporalmente no disponible (la comisión se reembolsó). 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