> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.cbpayapp.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 筛查区块链地址 > 依托全球链上情报评估区块链地址的 AML 风险(受制裁实体、非法资金暴露),返回归一化的风险等级(Low/Medium/High/Severe)及完整证据。与网络无关:地址会一次性在所有受支持的链上评估;`chain` 仅用于标注你的记录。按固定 `address_screening` 费用计费(筛查失败自动退款),因此必须提供 `idempotency_key`——使用相同键重放会返回原始筛查并带 `idempotency_hit: true`,绝不重复扣费。需要启用 `screenings` 服务且账户验证已通过。 ## OpenAPI ````yaml /openapi.zh.yaml post /v1/screenings/addresses openapi: 3.1.0 info: title: CBPay API version: '1.89' description: > CBPay 是一个多币种支付平台:覆盖拉美的法币付款(payout)与收款(payin)、内部转账、链上充值与提现,以及 KYC 筛查。每个账户持有四个相互独立的虚拟余额——USDT(运营货币)、USDC、BTC 和 GOLD(纯金克数)——它们绝不混合也不会自动兑换。 payout 和服务费可从四个余额中的任意一个支付: 用 `PUT /v1/settlement` 设置默认值,或在单笔 payout 中用 `settlement_asset` 覆盖。 所有金额均为十进制字符串,遵循各货币的精度(USDT/USDC/GOLD 为 6 位小数,BTC 为 8 位)。错误始终返回 `{"error": "", "message": ""}`。 servers: - url: https://api.qbank.cl/platform description: Live（生产环境，真实资金） - url: https://cryptobank.qbank.cl/platform description: Test（沙盒，模拟资金 — pk_test_ 密钥） security: - bearerAuth: [] tags: - name: 凭证 description: >- 每笔操作的品牌化 PDF 凭证,附带公开的签名 QR 真伪校验、每个响应/webhook 中的 receipt_url,以及最终状态时的自动邮件发送。 - name: 身份认证 description: 注册与登录账户成员。会话有效期 24 小时。 - name: 账户 description: 调用账户的档案、成员与 API key。 - name: 余额 description: 余额、流水历史与外汇汇率。 - name: 付款(Payouts) description: 从你选择的结算余额扣款的法币派发(默认 USDT)。 - name: 收款(Payins) description: 入账到 USDT 余额的法币充值。 - name: 转账 - name: 联系人 - name: 兑换(Swaps) description: CBPay 账户之间的免费内部转账(个人或企业,任意组合)。 - name: 加密货币 description: 链上充值与提现(TRON、Ethereum 和 Bitcoin)。 - name: 隔离钱包 description: 拥有自身余额的链上钱包(企业不限数量;个人每个网络+资产组合 1 个)——创建、导入、发送、导出私钥与自动转发。余额存在于链上,从不进入账本。 - name: QR Crypto POS description: >- 面向拥有实体 POS 终端的处理商（企业账户）的定额加密货币二维码收款：已验证商户、每笔收款专属地址 + 二维码、支付早期检测、按商户对账，以及经加密货币提现通道的退款。 - name: KYC / KYB - name: AML 筛查 description: 身份验证:个人 KYC、企业 KYB,含 AML 筛查、重新筛查与持续监控。 - name: 钱包筛查 description: 区块链地址的 AML 风险评估(制裁、非法资金暴露),按次收费;另附提现与充值的免费自动防护。 - name: 分析 - name: Webhooks description: 接收签名事件通知的订阅。 - name: 状态 description: 服务可用性。 - name: 银行服务 description: 真实银行账户:通过国际银行通道接收、持有与发送资金。 - name: 卡片 description: 以 Just-In-Time 方式从账户 USDT 余额消费的虚拟卡与实体卡,支持按卡设置消费限额。 - name: 安全(OTP) description: >- 通过 SMS/WhatsApp/email 发送的一次性验证码,保护敏感操作;并提供自助 2FA 偏好设置。仅适用于用户会话——API key 豁免。 - name: 通行密钥 description: >- 通过 WebAuthn 使用设备生物识别(Face ID、Touch ID、Windows Hello、安全密钥)的无密码登录、带备份码的验证器应用(TOTP),以及会话/设备管理。 - name: 社交登录 description: >- 通过令牌交换以 Google、Apple、Microsoft 和 Facebook 实现无密码注册与登录。前端获取提供方凭证;API 验证后签发 CBPay 会话。 paths: /v1/screenings/addresses: post: tags: - 钱包筛查 summary: 筛查区块链地址 description: >- 依托全球链上情报评估区块链地址的 AML 风险(受制裁实体、非法资金暴露),返回归一化的风险等级(Low/Medium/High/Severe)及完整证据。与网络无关:地址会一次性在所有受支持的链上评估;`chain` 仅用于标注你的记录。按固定 `address_screening` 费用计费(筛查失败自动退款),因此必须提供 `idempotency_key`——使用相同键重放会返回原始筛查并带 `idempotency_hit: true`,绝不重复扣费。需要启用 `screenings` 服务且账户验证已通过。 operationId: createAddressScreening requestBody: required: true content: application/json: schema: type: object required: - address - idempotency_key properties: address: type: string description: 要筛查的区块链地址(最多 128 个字符)。 chain: type: string description: 可选标签(tron、eth……)仅用于你的记录;不限制评估范围。 idempotency_key: type: string description: 必填(扫描收取费用)。也接受 Idempotency-Key 请求头。 example: address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo chain: tron idempotency_key: scan-customer-742-1 responses: '200': description: 幂等重放——返回原始筛查,不再次扣费。 content: application/json: example: screening_id: 5f0b1c9a-2f3e-4a7b-9c1d-8e6f5a4b3c2d account_id: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo chain: tron risk: Low screening_fee: '0.500000' fee_asset: USDT idempotency_key: scan-customer-742-1 created_at: '2026-07-12T14:30:00Z' idempotency_hit: true '201': description: 筛查已执行并存储。 content: application/json: examples: low_risk: summary: 干净地址 value: screening_id: 5f0b1c9a-2f3e-4a7b-9c1d-8e6f5a4b3c2d account_id: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo chain: tron risk: Low screening_fee: '0.500000' fee_asset: USDT idempotency_key: scan-customer-742-1 created_at: '2026-07-12T14:30:00Z' assessment: address: TN2BBWc9EF8MMB6i1c4HZHXAssTEXstMDo risk: Low address_identifications: [] exposures: - category: exchange value_usd: '1250.75' triggers: [] severe_risk: summary: 受制裁地址 value: screening_id: 7a2c4e6f-8b1d-4c3a-9e5f-1a2b3c4d5e6f account_id: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d address: '0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96' chain: eth risk: Severe risk_reason: Identified as Sanctioned Entity screening_fee: '0.500000' fee_asset: USDT idempotency_key: scan-suspicious-9 created_at: '2026-07-12T14:31:00Z' assessment: address: '0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96' risk: Severe risk_reason: Identified as Sanctioned Entity cluster_name: OFAC SDN Ronin Bridge Exploiter cluster_category: sanctioned entity address_identifications: - name: 'SANCTIONS: OFAC SDN Ronin Bridge Exploiter' category: sanctioned entity exposures: [] triggers: [] '400': $ref: '#/components/responses/BadRequest' '401': $ref: '#/components/responses/Unauthorized' '402': $ref: '#/components/responses/InsufficientFunds' '403': $ref: '#/components/responses/Forbidden' '422': description: 无法筛查该地址(请检查格式)。 content: application/json: example: error: invalid_address message: the address could not be screened (check the format) '502': description: 筛查暂不可用(费用已退款)。请使用相同的键重试。 content: application/json: example: error: screening_unavailable message: address screening temporarily unavailable components: responses: BadRequest: description: 请求无效(具体校验见 `error` 代码)。 content: application/json: schema: $ref: '#/components/schemas/Error' example: error: invalid_json message: 'request body is not valid JSON: unknown field' Unauthorized: description: 凭证缺失或无效(`unauthorized`)。 content: application/json: schema: $ref: '#/components/schemas/Error' example: error: unauthorized message: invalid or missing credentials InsufficientFunds: description: 账户余额不足以完成此操作(`insufficient_funds`)。 content: application/json: schema: $ref: '#/components/schemas/Error' example: error: insufficient_funds message: account balance is not enough for this operation Forbidden: description: 此端点不允许该凭证级别(`forbidden`)。 content: application/json: schema: $ref: '#/components/schemas/Error' example: error: forbidden message: credentials required schemas: Error: type: object properties: error: type: string description: 机器可读的错误代码(snake_case)。 example: insufficient_funds message: type: string description: 人类可读的说明。 securitySchemes: bearerAuth: type: http scheme: bearer description: | 会话 JWT(来自注册/登录)或 API key(`pk_...`)。 也接受 `X-API-Key: ` 作为替代请求头。 ````